Ст.173.2 УК РФ называется «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», посвящена преступлениям в сфере экономической деятельности и связана с незаконными действиями, преследующими своей целью отражение соответствующей информации в ЕГРЮЛ. А именно:
– неправомерным является предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;
– неправомерным является приобретение[1] документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
По сути, в случаях, описанных выше, виновными лицами признаются как те, кто предоставил свои документы (иным образом уполномочил), так и те, кто этой ситуацией воспользовался. В ряде случаев за такие вещи предусмотрен штраф, но есть и санкции, связанные с лишением свободы.
Далее, у нас также есть ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». П. 1 названной статьи сообщает, что преступлением является: «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных[2] лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». Здесь законодатель предупреждает нас, что если истинные организаторы подобных деяний и выгодоприобретатели будут впоследствии установлены, то им грозит наказание в зависимости от степени тяжести в виде:
– штрафа;
– обязательных работ;
– исправительных работ;
– принудительных работ;
– лишения свободы.
Дальше больше. Упоминание об ответственности за вышеуказанные деяния также встречается в п. 1 ст. 25 129-ФЗ[3]: «За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации». Как следствие — ст. 14.25 КоАП РФ[4], которая называется «Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и гласит, что санкции за возможные нарушения, связанные с использованием номинальных субъектов в корыстных целях и предоставлением заведомо ложной информации, могут варьироваться от обычного штрафа до дисквалификации ответственных должностных лиц.
[1] Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путём обмана или злоупотребления доверием.
[2] Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путём введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
[3] 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
[4] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
